La red actuaba bajo una supuesta plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas, aunque se trataba de un 'timo piramidal' en el que las altas rentabilidades, de entre el 10 y el 20% ofrecidas no retornaban a los inversores.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia al 'mini-Madoff', un hombre considerado el máximo responsable de una estafa que defraudó más de 300 millones de dólares a más de 100.000 personas de 110 países. Como consecuencia de la investigación, la Policía ha bloqueado saldos en 12 entidades bancarias y ha anotado la prohibición de disponer de 20 inmuebles valorados en 14 millones de euros.
Las investigaciones realizadas han puesto de manifiesto que lo que debería ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal. G.C.S., conocido como 'mini-Madoff' español, por medio de una estructura de alcance internacional presuntamente captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado cambiario forex.
Los agentes estiman que hay más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa, entre los que se encuentran España, Colombia, México, Eslovenia, EE.UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y Republica Dominicana.
En este caso se ofrecían elevadas rentabilidades de entre un 10 y un 20% mensual si bien, buena parte de los fondos captados no retornaban a los inversores y, con ellos, realizaban 'importantes operaciones inmobiliarias' a nombre de testaferros y del propio responsable de forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas.
La investigación ha permitido la detención hasta el momento de tres personas, entre las que está el principal responsable en España, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa. Otras siete personas han sido imputadas por estos hechos.
Las investigaciones realizadas han puesto de manifiesto que lo que debería ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal. G.C.S., conocido como 'mini-Madoff' español, por medio de una estructura de alcance internacional presuntamente captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado cambiario forex.
Los agentes estiman que hay más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa, entre los que se encuentran España, Colombia, México, Eslovenia, EE.UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y Republica Dominicana.
En este caso se ofrecían elevadas rentabilidades de entre un 10 y un 20% mensual si bien, buena parte de los fondos captados no retornaban a los inversores y, con ellos, realizaban 'importantes operaciones inmobiliarias' a nombre de testaferros y del propio responsable de forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas.
La investigación ha permitido la detención hasta el momento de tres personas, entre las que está el principal responsable en España, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa. Otras siete personas han sido imputadas por estos hechos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario