El grupo blanqueó casi tres millones de euros con la compra de propiedades en la Costa Brava
La policía holandesa, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, ha desarticulado una red internacional que se dedicaba a financiar plantaciones de marihuana y al blanqueo del capital obtenido de este negocio. Los agentes han han detenido a los tres líderes del grupo y ha realizado un total de 25 registros en domicilios de Catalunya, Holanda, Belgica, Aruba, Gran Bretaña y la República Checa en el marco de la operación Roma.
El grupo operaba desde el año 2002 y se sospecha que blanqueó 2,9 millones de euros, en buena parte con la compra de propiedades en la Costa Brava. La policía holandesa empezó a investigar las actividades de la banda en septiembre del 2009 después de detectar grandes flujos de capital y financiación sospechosa de una empresa dedicada al cultivo de marihuana (denominadas growshop) en el municipio holandés de Wijchen.
En un principio la investigación se centró en confirmar las sospechas de blanqueo de dinero procedente de las ventas de cannabis. Las sospechas de la policía se confirmaron al comprobarse la complicidad del grupo investigado con otros grupos a quienes facilitaba productos para realizar grandes plantaciones de esta sustancia.
Domicilio en Calonge
En Holanda, administrar una growshop no es delito, pero los agentes han comprobado que a través de esta growshop se han cometido delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales obtenidos con el cultivo organizado y tráfico de cannabis entre los años 2002 y 2008. A la red también se le imputa un delito contra la salud pública por haber facilitado y financiado el cultivo ilegal de grandes plantaciones de marihuana en Europa.
Más de 250 agentes participan este martes en el operativo, que ha incluido 25 registros. En Catalunya, los Mossos, cooordinados por el juzgado de instrucción número 2 de Sant Feliu de Guíxols, han registrado en Calonge (Baix Empordà) los domicilios de los líderes de la organización y han precintado numerosas propiedades. Se han incautado de diversa documentación relativa al blanqueo de capitales así como dinero en metálico, joyas y vehículos de lujo, entre ellos un Bentley valorado en 180.000 euros.
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