La Guardia Civil desarticula una red internacional de estafadores que utilizaban el phishing

Se ha detenido a 15 personas vinculadas a esta red internacional de estafadores, en las provincias de Murcia y Almería

Se habían especializado en la adquisición de tarjetas de crédito, cuyos datos obtenían de los propios propietarios a través de Internet por medio de la suplantación de las identidades de las entidades bancarias contratadas

Se han recuperado los datos personales y bancarios, así como contraseñas de acceso y números de tarjetas de crédito de más de 450 víctimas de esta red, calculando en más de 155.000 euros lo defraudado

La Guardia Civil ha culminado la 2ª Fase de la denominada “Operación Detroit”, en la que se ha detenido a 15 personas e imputado a 14 más como presuntos integrantes de una red internacional de estafadores que utilizaban el método conocido como “Phishing”.

En la operación se han recuperado los datos personales y bancarios, así como contraseñas de acceso y números de tarjetas de crédito de más de 450 víctimas de esta red, calculando en más de 155.000 euros lo defraudado.

El inicio de la operación se remonta a principios de la temporada estival del año 2010, cuando agentes especializados en la investigación tecnológica detectaron un billete para uno de los Ferrys que realizan el trayecto entre el Puerto de Algeciras y la ciudad alauita de Tánger comprado fraudulentamente a través de Internet, utilizando una tarjeta de crédito falsa.

El “phishing”

El “modus operandi” utilizado por esta red internacional, basado en el método conocido como “phishing” es el siguiente:

Recaban información a través de correos electrónicos de usuarios de todo el mundo, separándolos por países, comunidades autónomas, etc, conseguidos por Internet.

Una vez conseguidos los datos de estos usuarios, se remiten correos suplantando la identidad de las entidades bancarias o financieras, con un enlace en el que instan a modificar o comprobar sus claves de acceso y preguntas secretas, siendo dirigidos a páginas suplantadas de estas entidades, donde modifican su contenido, creando formularios con los datos reflejados de los propietarios estafados.

Todos estos datos eran analizados y repartidos entre los miembros de este brazo operativo, que utilizaban posteriormente para realizar compras por Internet, pagos de denuncias de tráfico, compra de billetes de avión y ferry, etc.

Tras el análisis del material informático intervenido se han localizado a 450 víctimas, pertenecientes a países de la Unión Europea, tales como Italia, Reino Unido y Francia.

Se han detectado datos de más de 200 beneficiarios de las compras efectuadas con las tarjetas falsificadas y varias decenas de operaciones de pago de infracciones a la Dirección General de Tráfico.

Se calcula en más de 155.000 euros lo defraudado por esta red internacional de estafadores durante los años 2010 y 2011, siendo 25 el total de personas detenidas como consecuencia de las dos fases de esta operación hasta la fecha y 14 el número de personas que se encuentran en paradero desconocido o huidos sobre los que le ha solicitado Orden de búsqueda y captura.

Cae un grupo violento por más de 40 robos a ancianos en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 11 colombianos, de entre 23 y 55 años, como presuntos autores de una cuarentena de robos a ancianos a la salida de los bancos, según ha informado la policía catalana.

El pasado martes, los Mossos llevaron a cabo un amplio dispositivo, con más de 70 efectivos, para desarticular al grupo y realizaron registros en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet.

Tres menores quedaron a disposición de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) e intervinieron cuatro vehículos.

Los 11 detenidos formaban parte de una organización criminal y delinquían utilizando el modus operandi conocido como cogoteros (que consiste en robar a ancianos los reintegros que éstos habían hecho previamente en un banco).

VARIAS LOCALIDADES

Los robos se produjeron en Castelldefels, Gavà, Viladecans, Barcelona, Ripollet, Sant Just Desvern, Martorell, Vilanova i la Geltrú, Calella, L'Hospitalet de Llobregat, Malgrat de Mar, Cornellà de Llobregat, Figueres, Sabadell, El Prat de Llobregat, Molins de Rei, Premi de Mar, Esplugues y Terrassa.

Los detenidos se dividían en dos grupos formados entre cinco y siete personas, que actuaban en zonas independientes y de forma coordinada repartiéndose las funciones.

Escogían a ancianos con pocas posibilidades de defensa, a causa de su edad (tenían entre 70 y 90 años) o minusvalía física, y posteriormente le robaban el dinero distrayéndolos con diversas artimañas, aunque en ocasiones no dudaban en utilizar la violencia.

La policía inició la investigación tras constatar un aumento significativo de este tipo de robos, que se incrementaban los días de cobro de nóminas o pensiones y en las fechas que se cobraban pagas extraordinarias.

ENVÍO DE DINERO AL EXTRANJERO

Los investigadores han constatado que este tipo de robos se había convertido en el modus vivendi de los arrestados, y que les permitía enviar periódicamente cantidades económicas a su país de origen.

De los 11 detenidos, la mayoría con antecedentes policiales, el juez decretó el ingreso en prisión de cinco de ellos, quedando el resto en libertad con cargos.

Una empleada del hogar estafaba 'online' con las tarjetas de las casas donde trabajaba

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de junio, cuando en el Puesto de Boadilla del Monte se recibieron una serie de denuncias en las que varias personas manifestaron haber sido víctimas de numerosas estafas, al haberles realizado cargos en cuentas bancarias por compras 'on line'.

De las gestiones efectuadas se pudo comprobar que existía una relación entre todas las denuncias, ya que la empleada del hogar era la misma en todos los domicilios de los denunciantes.

Tras la identificación de esta persona, se llegó hasta un grupo que lo formaban cuatro personas más, cada uno con su función específica dentro de éste.

El 'modus operandi' consistía en que la asistenta del hogar copiaba todos los datos necesarios para realizar compras 'on line' de las tarjetas bancarias de los moradores de la vivienda en que trabajaba, creaba una dirección de correo electrónico con el nombre del titular de la tarjeta, facilitaba números de teléfono ficticios y direcciones de entrega diferentes, donde el resto de los detenidos recogían los productos para posteriormente ponerlos a la venta.

La mayoría de las compras que se efectuaron fraudulentamentefueron en una conocida multinacional dedicada a la electrónica y se estima que el importe de los productos supera los 40.000 euros.

En los registros domiciliarios que se realizaron se han podido recuperar diversos productos informáticos y electrónicos, tales como ordenadores de sobremesa y portátiles, televisores, teléfonos móviles, videoconsolas, discos duros, imac y equipos de sonido.

Los ahora detenidos son cuatro hombres y una mujer, de nacionalidad peruana, con edades comprendidas entre los 26 y 35 años y vecinos de la misma localidad donde sucedieron los hechos.

Doce detenidos por duplicar tarjetas de crédito de ciudadanos de EEUU

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, en los registros se ha intervenido material informático destinado a lareproducción y 50 tarjetas 'dobladas'. El perjuicio real para los titulares de estas tarjetas supera los 300.000 euros, aunque se estima que habrían intentado estafas unos 750.000 euros.

La organización compraba las numeraciones y las claves de acceso, que previamente habían sido copiadas a sus legítimos titulares, en páginas webs. Hay doce detenidos entre los que se encuentra el líder, los falsificadores, los pasadores y responsables de comercios conniventes.

Con el dinero realizaban compras de aparatos de alta tecnología y ropa de prestigiosas marcas por encargo, además contaban con establecimientos conniventes para efectuar cargos por importes muy elevados e incluso obtener dinero en efectivo.

Las investigaciones se iniciaron a principios de diciembre, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo organizado integrado por individuos de origen subsahariano asentado en la provincia de Madrid, cuyos miembros estaban llevando a cabo actividades relacionadas con la introducción y distribución en nuestro país de billetes falsos de euro de distintos valores faciales, fundamentalmente de 20 y 50 euros.

Esta moneda falsa procedería de Italia. Las pesquisas posteriores confirmaron que este grupo no sólo distribuían moneda falsa, sino que obtenían dinero ilícito a través de la falsificación de tarjetas de manera organizada.

La investigación ha puesto de manifiesto que la organización presentaba una estructura delincuencial organizada. En la cúspide se encontraba el cabecilla que dirigía y controlaba a los individuos que se situaban en un escalón inferior y que consumaban las conductas delictivas.

Esta red estaba dedicada a la obtención, de forma fraudulenta, de las numeraciones de tarjetas bancarias, tanto de crédito como de débito, de Estados Unidos las cuales luego falsificaban. Los delincuentes se conectaban a páginas web en las que compraban las numeraciones que previamente habían sido copiadas a sus legítimos titulares en USA. Posteriormente eran volcadas y grabadas, para convertirlas en tarjetas falsificadas.

Alcalá de Henares y Lérida

El grupo disponía de dos talleres de falsificación de tarjetas: uno en Madrid y otro en Lérida. El líder, que estaba asentado en Madrid, dirigía a los dos grupos, uno centrado en Lérida y otro ubicado en la localidad madrileña Alcalá de Henares.

El primer grupo estaba formado por individuos de origen ghanés, siendo su cabecilla el que mantenía los contactos y seguía las directrices del líder principal. Contaba también con personas de confianza que realizaban las operaciones de fraude. Así, con las tarjetas falsificadas realizaban pequeñas compras y comprobaban si las mismas se encontraban bloqueadas o no. Una vez verificada su operatividad se desplazaban a localidades de Huesca y Barcelona, para consumar fraudes por importes mucho mayores.

Por su parte el grupo de Madrid, más amplio e integrado por individuos nigerianos, tenía mayor una actividad delictiva. Con las tarjetas falsificadas, realizaban compras de objetos de alta tecnología y ropa de lujo por encargo. También captaban e integraban a personas propietarios o responsables de establecimientos comerciales.

Entre las empresas colaboradoras se encontraban restaurantes o clubes de alterne que permitían pasar las tarjetas falsificadas por el datáfono que tenían contratado y efectuar cargos por importes muy elevados, los cuales proporcionan además dinero en efectivo sin disponer del número PIN. Parta la realización de las compras ilícitas, se servían de documentos de identidad falsificados, dando una mayor cobertura a la organización criminal.

La investigación ha sido realizada por agentes adscritos a la UDEF Central, la Brigada de Delincuencia Económica y la Brigada de Investigación del Banco de España, todas ellas de la Comisaría General de Policía Judicial.

Un hombre simula tener una agencia de modelos para obtener fotos de mujeres desnudas

La Guardia Civil ha detenido en L'Hospitalet de Llobregat a un hombre que fingía tener una agencia de modelos para conseguir fotografías de mujeres desnudas, según un comunicado del cuerpo policial.

El hombre, al que se le imputa un delito contra la libertad sexual, había conseguido contactar con más de 400 mujeres, muchas de las cualesmenores de edad. La investigación comenzó a partir de la denuncia de una de las víctimas a la Guardia Civil.

CREÓ PERFILES FALSOS EN FACEBOOK

El detenido fingía ser responsable de dos prestigiosas agencias de modelos y creaba perfiles falsos en la red social Facebook para dar veracidad a la historia. Contactaba con mujeres jóvenes a las que ofrecía participar en un casting y pasar a formar parte de un libro fotográfico de la agencia.

Antes las jóvenes debían superar una entrevista a través de la cámara web. En esta entrevista el hombre pedía a las víctimas que posaran cada vez con menos ropa para comprobar si eran aptas para el álbum de la agencia hasta que se quedaban desnudas. Cuando conseguía alguna fotografía de las víctimas sin ropa, las obligaba a realizar otros actos obscenos ante la cámara. En caso contrario, las amenazaba con difundir las imágenes ya obtenidas dentro en su entorno familiar y social.

En el registro que practicó la Guardia Civil en su domicilio, se constató que utilizaba varios perfiles y cuentas de correo electrónico falsos y se sospecha que podría haber utilizado otros engaños para cometer el delito, como anuncios solicitando chicas jóvenes como chicas de acompañamiento.

Detenido por estafar 300.000 euros en ventas fraudulentos por internet

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 31 años por estafar más de 300.000 euros en comercios virtuales fraudulentos en los dos últimos años. En atractivos portales, el detenido ofertaba material informático, teléfonos móviles, artículos electrónicos inexistentes o supuestos alquileres turísticos a precios muy asequibles y obtenía grandes beneficios en poco tiempo, según una nota de la Policía. 

Utilizaba identidades falsas para contratar cuentas bancarias en las que recibía los pagos de sus "clientes", con quienes contactaba a través de números 902 que insertaba en las supuestas tiendas online. Hasta el momento, se han identificado más de quinientos ingresos realizados por sus víctimas en las cuentas utilizadas por el detenido, cuya actividad delictiva en la Red comenzó hace dos años. 

Los investigadores han averiguado que acababa de poner en marcha una web, donde ofrecía productos de electrónica dentro de la campaña navideña. Las pesquisas comenzaron en diciembre de 2009 a raíz de varias denuncias, presentadas en diferentes puntos del país, en las que alertaban sobre las actividades fraudulentas de una tienda virtual. Todas se referían a una web que ofertaba artículos de electrónica de consumo a precios muy asequibles que, una vez recibido el pago, no entregaba los productos adquiridos. 

La actividad delictiva se repitió en el verano de 2010, aunque esta vez el portal de internet ofrecía el alquiler de apartamentos para la época estival que resultaron ser una estafa. Un año más tarde, se identificaron nuevas estafas cometidas a través de páginas web dedicadas al alquiler de viviendas y, de cara a la Navidad, había puesto en marcha un nuevo comercio virtual, donde ofertaba productos electrónicos, que ya ha sido bloqueado. 

Los especialistas de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) concluyeron que todos los fraudes habían sido realizados por la misma persona. El presunto responsable seguía un mismo patrón que fue perfeccionando con el paso del tiempo y que le permitió no ser identificado durante los periodos en que permanecían activas las web ilícitas. 

Para abrir las cuentas bancarias en las que recibir los pagos de sus víctimas, siempre en entidades online, utilizaba documentaciones con datos reales -nombre, apellidos y DNI- pero modificando el resto de los datos y la fotografía. Esa misma identidad era empleada para crear las web falsas. De forma paralela, contrataba una línea de atención al cliente 902.

Los cibercacos pescan en España 26 millones de euros en tres años

Los ladrones que operan sirviéndose de Internet están en alza. Son los que practican el phishing, un término proveniente de la palabra inglesa fishing (pesca), que hace alusión al método consistente en hacer que los usuarios de la Red piquen en el anzuelo que les tienden los piratas informáticos. "Cada vez hay bandas más especializadas. Ahora hay individuos que solamente se dedican a obtener los datos bancarios de ciudadanos y luego se los venden a otros grupos que son los encargados de esquilmar sus cuentas o bien de hacer compras utilizando los datos de esas personas", afirma un inspector dE la Brigada Delitos Informaticos, Esta unidad ha hecho más de 7.300 investigaciones en los últimos tres años y detuvo a más de 200 individuos por estafar más de 26 millones de euros.

En otras ocasiones, los delincuentes atacan bases de datos de empresas, obteniendo así los números de las tarjetas y las claves con que les pagan sus clientes. Con esa información en su poder, los cacos pueden robar el dinero que estas personas tienen en sus cuentas o bien utilizan estas claves para pagar objetos que posteriormente revenden y les reportan pingües beneficios.

Un ejemplo de estas actividades es la operación culminada hace unos días por la policía, que ha supuesto el desmantelamiento de una compleja red de piratas informáticos que se dedicaba a pescar a sus víctimas en la Red. Así obtuvo miles de datos bancarios para posteriormente utilizarlos en beneficio propio o bien para revenderlos a otros grupos criminales.

La banda desarticulada fue sorprendida cuando enviaba spam a 300.000 correos electrónicos con la aviesa finalidad de que muchos de los destinatarios picasen el anzuelo y facilitasen el número de sus cuentas y sus claves secretas. Los ocho detenidos en la operación habían logrado estafar 1,3 millones de euros en España e Italia. Hay más de 350 perjudicados, la mayoría de ellos residentes en Canarias.

La Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) comenzó sus investigaciones a finales del pasado agosto, cuando fue atacado el servidor de una empresa naviera canaria para obtener los datos de miles de tarjetas bancarias. En la base informática de la naviera constaban los datos de miles de personas que habían pagado sus pasajes mediante tarjetas de crédito.

Los cacos usaban números de teléfono de forma temporal y facilitaban domicilios que no eran los suyos. Por eso, solían esperar en los portales a los transportistas de las mercancías compradas, antes de que subieran al piso que habían hecho constar como destinatario de sus pedidos.El grupo delictivo consiguió así los números de las tarjetas, además de las credenciales necesarias y, posteriormente, realizaba compras masivas de todo tipo de productos a través de Internet. Lo hacían tomando fuertes medidas de seguridad para no ser descubiertos en el momento de la entrega física de los objetos adquiridos (generalmente televisores y caros aparatos electrónicos de todo tipo).

Los objetos obtenidos fraudulentamente eran almacenados en puntos de seguridad y revendidos a través de páginas web de compraventa utilizando datos de identidad falsos. Para ello disponían de mulas o testaferros encargados de recoger los artículos comprados o que otras veces se encargaban de cobrar las transferencias bancarias o hacer los envíos de dinero obtenido con las estafas.

La policía estima que el importe defraudado en España puede superar los 500.000 euros, aunque ha podido evitar que la banda estafara 700.000 más.

La BIT estaba tras los pasos de los delincuentes que habían asaltado la base de datos de la naviera canaria, cuando comprobó que algunos de los sospechosos estaban relacionados con el saqueo de numerosas cuentas bancarias en Italia.

Uno de los cabecillas del grupo fue localizado en Italia, pero la actividad de creación y actualización de sitios clonados era desarrollada en España por ciudadanos rumanos a cambios del 50% de los beneficios obtenidos.Desde 2010, la Brigada de Investigación Tecnológica tenía en marcha una investigación conjunta con la Policía Postal italiana sobre una banda de phishing que tenía ramificaciones en España. La organización estaba compuesta por unas cuarenta personas que habían conseguido centenares de datos de acceso a cuentas corrientes on linede varias instituciones italianas. De esta forma, consumaron un fraude estimado en 800.000 euros.

La operación, que continúa abierta, ha supuesto el arresto de tres personas en Alcalá de Henares (Madrid), una en Valencia y otras cuatro en Castellón. Uno de estos individuos era el cerebro informático de la banda especializada en obtener datos en Internet. Manejaba un servidor, instalado en una vivienda de Alcalá de Henares, desde el que había comenzado a enviar 300.000 correos electrónicos con la esperanza de obtener el número de cuenta y la clave bancaria de sus destinatarios. La mayoría de estas personas acabarían tirando este correo basura a la papelera, pero es posible que varios cientos de ellos mordieran el anzuelo y facilitarían esas claves creyendo que quien se las estaba pidiendo era su banco.

Entre los detenidos figura también un sujeto cuya misión era dar salida en el mercado negro a las mercancías compradas fraudulentamente. La policía ha intervenido en dos domicilios de Alcalá de Henares un servidor, dos antenas receptoras de señal wifi, varios ordenadores portátiles y documentación.

Según los expertos policiales, los bancos han reforzado sus medidas de seguridad para impedir los ataques de los ladrones informáticos, lo que ha supuesto un descenso en el número de delitos que sufren estas entidades y sus clientes. Sin embargo, hay un repunte en los timos de ventas por Internet, en los que un ciudadano hace una compra de un producto, paga el importe utilizando su tarjeta de crédito... y jamás recibe nada a cambio.

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