La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 31 años por estafar más de 300.000 euros en comercios virtuales fraudulentos en los dos últimos años. En atractivos portales, el detenido ofertaba material informático, teléfonos móviles, artículos electrónicos inexistentes o supuestos alquileres turísticos a precios muy asequibles y obtenía grandes beneficios en poco tiempo, según una nota de la Policía.
Utilizaba identidades falsas para contratar cuentas bancarias en las que recibía los pagos de sus "clientes", con quienes contactaba a través de números 902 que insertaba en las supuestas tiendas online. Hasta el momento, se han identificado más de quinientos ingresos realizados por sus víctimas en las cuentas utilizadas por el detenido, cuya actividad delictiva en la Red comenzó hace dos años.
Los investigadores han averiguado que acababa de poner en marcha una web, donde ofrecía productos de electrónica dentro de la campaña navideña. Las pesquisas comenzaron en diciembre de 2009 a raíz de varias denuncias, presentadas en diferentes puntos del país, en las que alertaban sobre las actividades fraudulentas de una tienda virtual. Todas se referían a una web que ofertaba artículos de electrónica de consumo a precios muy asequibles que, una vez recibido el pago, no entregaba los productos adquiridos.
La actividad delictiva se repitió en el verano de 2010, aunque esta vez el portal de internet ofrecía el alquiler de apartamentos para la época estival que resultaron ser una estafa. Un año más tarde, se identificaron nuevas estafas cometidas a través de páginas web dedicadas al alquiler de viviendas y, de cara a la Navidad, había puesto en marcha un nuevo comercio virtual, donde ofertaba productos electrónicos, que ya ha sido bloqueado.
Los especialistas de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) concluyeron que todos los fraudes habían sido realizados por la misma persona. El presunto responsable seguía un mismo patrón que fue perfeccionando con el paso del tiempo y que le permitió no ser identificado durante los periodos en que permanecían activas las web ilícitas.
Para abrir las cuentas bancarias en las que recibir los pagos de sus víctimas, siempre en entidades online, utilizaba documentaciones con datos reales -nombre, apellidos y DNI- pero modificando el resto de los datos y la fotografía. Esa misma identidad era empleada para crear las web falsas. De forma paralela, contrataba una línea de atención al cliente 902.
jueves, 29 de diciembre de 2011
miércoles, 28 de diciembre de 2011
Los cibercacos pescan en España 26 millones de euros en tres años
Los ladrones que operan sirviéndose de Internet están en alza. Son los que practican el phishing, un término proveniente de la palabra inglesa fishing (pesca), que hace alusión al método consistente en hacer que los usuarios de la Red piquen en el anzuelo que les tienden los piratas informáticos. "Cada vez hay bandas más especializadas. Ahora hay individuos que solamente se dedican a obtener los datos bancarios de ciudadanos y luego se los venden a otros grupos que son los encargados de esquilmar sus cuentas o bien de hacer compras utilizando los datos de esas personas", afirma un inspector dE la Brigada Delitos Informaticos, Esta unidad ha hecho más de 7.300 investigaciones en los últimos tres años y detuvo a más de 200 individuos por estafar más de 26 millones de euros.
Los cacos usaban números de teléfono de forma temporal y facilitaban domicilios que no eran los suyos. Por eso, solían esperar en los portales a los transportistas de las mercancías compradas, antes de que subieran al piso que habían hecho constar como destinatario de sus pedidos.El grupo delictivo consiguió así los números de las tarjetas, además de las credenciales necesarias y, posteriormente, realizaba compras masivas de todo tipo de productos a través de Internet. Lo hacían tomando fuertes medidas de seguridad para no ser descubiertos en el momento de la entrega física de los objetos adquiridos (generalmente televisores y caros aparatos electrónicos de todo tipo).
En otras ocasiones, los delincuentes atacan bases de datos de empresas, obteniendo así los números de las tarjetas y las claves con que les pagan sus clientes. Con esa información en su poder, los cacos pueden robar el dinero que estas personas tienen en sus cuentas o bien utilizan estas claves para pagar objetos que posteriormente revenden y les reportan pingües beneficios.
Un ejemplo de estas actividades es la operación culminada hace unos días por la policía, que ha supuesto el desmantelamiento de una compleja red de piratas informáticos que se dedicaba a pescar a sus víctimas en la Red. Así obtuvo miles de datos bancarios para posteriormente utilizarlos en beneficio propio o bien para revenderlos a otros grupos criminales.
La banda desarticulada fue sorprendida cuando enviaba spam a 300.000 correos electrónicos con la aviesa finalidad de que muchos de los destinatarios picasen el anzuelo y facilitasen el número de sus cuentas y sus claves secretas. Los ocho detenidos en la operación habían logrado estafar 1,3 millones de euros en España e Italia. Hay más de 350 perjudicados, la mayoría de ellos residentes en Canarias.
La Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) comenzó sus investigaciones a finales del pasado agosto, cuando fue atacado el servidor de una empresa naviera canaria para obtener los datos de miles de tarjetas bancarias. En la base informática de la naviera constaban los datos de miles de personas que habían pagado sus pasajes mediante tarjetas de crédito.
Los cacos usaban números de teléfono de forma temporal y facilitaban domicilios que no eran los suyos. Por eso, solían esperar en los portales a los transportistas de las mercancías compradas, antes de que subieran al piso que habían hecho constar como destinatario de sus pedidos.El grupo delictivo consiguió así los números de las tarjetas, además de las credenciales necesarias y, posteriormente, realizaba compras masivas de todo tipo de productos a través de Internet. Lo hacían tomando fuertes medidas de seguridad para no ser descubiertos en el momento de la entrega física de los objetos adquiridos (generalmente televisores y caros aparatos electrónicos de todo tipo).
Los objetos obtenidos fraudulentamente eran almacenados en puntos de seguridad y revendidos a través de páginas web de compraventa utilizando datos de identidad falsos. Para ello disponían de mulas o testaferros encargados de recoger los artículos comprados o que otras veces se encargaban de cobrar las transferencias bancarias o hacer los envíos de dinero obtenido con las estafas.
La policía estima que el importe defraudado en España puede superar los 500.000 euros, aunque ha podido evitar que la banda estafara 700.000 más.
La BIT estaba tras los pasos de los delincuentes que habían asaltado la base de datos de la naviera canaria, cuando comprobó que algunos de los sospechosos estaban relacionados con el saqueo de numerosas cuentas bancarias en Italia.
Uno de los cabecillas del grupo fue localizado en Italia, pero la actividad de creación y actualización de sitios clonados era desarrollada en España por ciudadanos rumanos a cambios del 50% de los beneficios obtenidos.Desde 2010, la Brigada de Investigación Tecnológica tenía en marcha una investigación conjunta con la Policía Postal italiana sobre una banda de phishing que tenía ramificaciones en España. La organización estaba compuesta por unas cuarenta personas que habían conseguido centenares de datos de acceso a cuentas corrientes on linede varias instituciones italianas. De esta forma, consumaron un fraude estimado en 800.000 euros.
La operación, que continúa abierta, ha supuesto el arresto de tres personas en Alcalá de Henares (Madrid), una en Valencia y otras cuatro en Castellón. Uno de estos individuos era el cerebro informático de la banda especializada en obtener datos en Internet. Manejaba un servidor, instalado en una vivienda de Alcalá de Henares, desde el que había comenzado a enviar 300.000 correos electrónicos con la esperanza de obtener el número de cuenta y la clave bancaria de sus destinatarios. La mayoría de estas personas acabarían tirando este correo basura a la papelera, pero es posible que varios cientos de ellos mordieran el anzuelo y facilitarían esas claves creyendo que quien se las estaba pidiendo era su banco.
Entre los detenidos figura también un sujeto cuya misión era dar salida en el mercado negro a las mercancías compradas fraudulentamente. La policía ha intervenido en dos domicilios de Alcalá de Henares un servidor, dos antenas receptoras de señal wifi, varios ordenadores portátiles y documentación.
Según los expertos policiales, los bancos han reforzado sus medidas de seguridad para impedir los ataques de los ladrones informáticos, lo que ha supuesto un descenso en el número de delitos que sufren estas entidades y sus clientes. Sin embargo, hay un repunte en los timos de ventas por Internet, en los que un ciudadano hace una compra de un producto, paga el importe utilizando su tarjeta de crédito... y jamás recibe nada a cambio.
martes, 27 de diciembre de 2011
Ocho detenidos por enviar spam a 300.000 correos para obtener datos bancarios
La Policía Nacional ha detenido a ocho personas por estafas masivas en Internet y ha intervenido un servidor cuando enviaba'spam' a más de 300.000 correos para obtener datos bancarios. La banda logró estafar más de 1,3 millones de euros en España e Italia y, hasta el momento, se ha identificado a más de 350 víctimas en el territorio nacional, principalmente en el archipiélago canario.
Uno de los líderes del grupo fue localizado en Italia, pero la clonación de las páginas web de entidades bancarias italianas, afectadas por la estafa, se desarrollaba en España, en Alcalá de Henares. Las investigaciones comenzaron a finales de agosto cuando fue atacado el servidor de una empresa naviera para obtener los datos de miles de tarjetas bancarias.
El 'modus operandi' del grupo consistía en obtener los números de las tarjetas, así como las demás credenciales necesarias y, posteriormente, realizaban compras masivas en Internet tomando fuertes medidas de seguridad para no ser descubiertos en el momento de la entrega física de los productos.
Usaban números de teléfono de forma temporal, facilitaban domicilios que no eran los suyos esperando a los transportistas en los portales o puertas y cambiaban con frecuencia las direcciones de las viviendas donde recogían los artículos, así como los suyas propias.
Los objetos eran almacenados en puntos de seguridad y revendidos a través de páginas web de compra-ventautilizando datos de identidad falsos. Disponían de 'mulas' encargadas de recoger los artículos comprados y cobrar las transferencias o envíos de dinero resultado de las estafas.
La Policía estima que el importe defraudado en España podría superar los 500.000 euros y que se ha podido evitar que estafaran otros 700.000 euros. La operación, que continúa abierta, ha supuesto el arresto de tres personas en Alcalá de Henares, una en Valencia y otras cuatro en Castellón.
Entre los detenidos, figura uno de los miembros más destacados, cuya misión era dar salida en el mercado negro a las mercancías fraudulentas. Además, se han registrado dos domicilios en Alcalá de Henares, en los que se han intervenido un servidor, dos antenas receptoras de señal wifi, ordenadores portátiles y numerosa documentación.
Desde 2010, se había desarrollado una investigación a través de la Agregaduría de Interior en la Embajada de España en Roma, con la Policía Postal italiana, sobre la actividad delictiva conocida como 'phishing' que desarrollaba principalmente en este país por parte de un grupo con ramificaciones en España.
La banda estaba compuesta por unas cuarenta personas que habían conseguido centenares de datos de acceso a cuentas corrientes 'on line' de varias instituciones italianas, por un importe aproximado de 800.000 euros. Uno de los cabecillas del grupo fue localizado en Italia, pero la actividad de creación y actualización desitios clonados era desarrollada en España por ciudadanos rumanos a cambios del 50% de los beneficios obtenidos.
La operación ha sido coordinada por la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) perteneciente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Central de la Comisaría General de Policía Judicial y los Grupos de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Castellón de la Plana.
ACUSADOS DE 62 ROBOS Desarticulada una banda acusada de robar tarjetas de carburante de camiones
Una banda, que presuntamente se dedicaba a robar tarjetas de carburante en camionesestacionados en áreas de servicio de Catalunya para llenar los depósitos de otros vehículos, ha sidodesarticulada por la policía con la detención de 6 personas, han informado los Mossos d'Esquadra. Los detenidos, que proceden de países de la antigua Yugoslavia, han sido acusados de 62 robos, ha precisado la policía en un comunicado.
Las tarjetas eran utilizadas en gasolineras de Catalunya y Francia tras contactar los ladrones con otros transportistas y llenar los depósitos de sus camiones, generando fraudes de hasta 1.700 euros en cada pago. Los detenidos el pasado 13 de diciembre son Alen M., de 38 años y nacionalidad croata, los serbios Dusan V. y Dragan V., de 22 y 40 años, el bosnio Edo O., de 47 años y los eslovenos Oliver H. y Darko J., de 40 y 44 años respectivamente.
Los Mossos d'Esquadra investigan a otras 16 personas por su relación con unos hechos que se remontan a principios de 2011, cuando los policías tuvieron conocimiento de que un grupo de personas robaba en el interior de camiones aparcados en carreteras de Girona. Uno de los objetos más buscados en estos robos eran las tarjetas de combustible.
Los agentes constataron que los ladrones estaban organizados para comunicarse entre ellos y para contactar con camiones interesados en llenar sus depósitos con las tarjetas sustraídas a otros compañeros. A raíz de las detenciones, la policía efectuó tres registros domiciliarios que permitieron hallar más tarjetas y, ahora, los investigadores esperan localizar a otros miembros del grupo.
Los detenidos, tres de ellos --Alen M., Edo O. y Dragan V.-- con antecedentes, pasaron a disposición del juzgado de instrucción encargado del caso, que decretó su ingreso en prisión.
sábado, 24 de diciembre de 2011
Detenidos cinco guardias civiles en una operación contra un grupo de ladrones de autopistas
Los Mossos d'Esquadra han detenido en la provincia de Barcelona a cinco guardias civiles del Grupo Operativo de Autopistas, acusados de colaborar con una banda de asalta-coches en carreteras, a la que se atribuyen un centenar de robos, según ha confirmado hoy la policía autonómica.
Los cinco guardias civiles, que pertenecen a un grupo de élite, fueron detenidos a raíz de una investigación judicial que, mediante intervenciones telefónicas, descubrió la complicidad de los agentes con miembros de una de las llamadas "bandas de peruanos" más activas de Cataluña, especializadas en los robos en la carretera.
De hecho, junto a los agentes han sido detenidos cinco presuntos miembros de la banda de asalta-coches, a los que se atribuyen un centenar de robos, y se han recuperado una veintena de vehículos sustraídos por la red.
Las detenciones se practicaron la semana pasada en Barcelona y en las poblaciones del área metropolitana Terrassa, Sant Boi y L'Hospitalet de Llobregat.
Según adelanta 'El Periódico de Catalunya', las intervenciones telefónicas revelaron conversaciones en las que miembros de la banda de asaltantes indicaban a los guardias civiles el lugar donde podían recoger algunos de los coches que previamente habían robado.
Los guardias civiles, posteriormente, iban a buscar los coches y los hacían constar como robados y recuperados, con lo que conseguían mejorar su estadística de intervenciones policiales, sin que conste que recibieran algún tipo de soborno económico o en especias por parte de la banda.
A los agentes, que han quedado en libertad tras declarar ante el juez instructor del caso, se les imputan los delitos de encubrimiento y colaboración con una organización criminal, además de omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento público.
En la investigación abierta contra los guardias civiles -un sargento, un cabo y tres agentes-, los Mossos d'Esquadra contaron con colaboraciones puntuales de la Benemérita.
Detenida por estafar a ancianas diciendo que curaba orzuelos si le daban una joya de oro
La Guardia Civil ha detenido a una mujer en Ciempozuelos acusada de estafar a ancianas, a quienes aseguraba que era capaz de curar los orzuelos en los ojos de menores relacionados con ellas mediante un frotis ocular si antes le entregaban una joya de oro.
La detención, realizada en colaboración con agentes de Policía Local, se produce tras varios delitos de estafa perpetrados a lo largo de los últimos meses. La investigación arrancó tras la denuncia hecha por un matrimonio de Ciempozuelos, que daba parte de un intento de estafa a una anciana por parte de una mujer, quien aseguraba que tenía el tratamiento para los orzuelos de los niñosmediante un frotis ocular si, a cambio, le daban una joya.
Los agentes dieron con las denuncias de otras cuatro ancianas que manifestaron haber sufrido una estafa con un modus operandi similar. Tras las gestiones pertinentes se llegó hasta la ahora detenida, a quien todas las ancianas reconocieron sin ningún género de dudas en fotografías.
La presunta autora de los hechos utilizaba siempre la excusa de la enfermedad ocular de un menor de edad que estaba relacionado directamente con conocidos de las víctimas.
Trabajó en viviendas en la zona
Además, conocía perfectamente las relaciones de algunas de las afectadas porque tiempo atrás estuvo trabajando en un domicilio de la zona, del que fue despedida por ciertas sospechas hacia ella.
En todos los casos, la forma de actuar era similar ya que se acercaba amablemente a las ancianas y les solicitaba alguna joya de oro, con la excusa de hacer un frotis en el ojo y que el supuesto orzuelo desapareciera, y con la posterior promesa de que, realizado el tratamiento, las joyas serían devueltas a sus legítimas propietarias.
La mayoría de las víctimas, aunque no conocían a la mujer que les estaba pidiendo las joyas de oro, accedían a entregarle alguna pieza, porque utilizaba como gancho a personas de su entorno que sí que conocían. En una ocasión una anciana se negó a entregarle una cadena que llevaba puesta y la autora no dudó en utilizar la violencia para arrebatársela.
A la detenida se le imputan dos faltas de estafa en grado de tentativa, un delito de estafa consumado, tres faltas de estafa consumadas, una falta de hurto por una sustracción de una esclava de oro a otra de las víctimas y un delito de robo con violencia e intimidación.
Los Mossos desarticulan un grupo especializado en secuestros exprés en el Maresme
os Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo de delincuentes especializados en secuestros exprés, a raíz del secuestro que sufrió un empresario del Maresme, que fue también agredido, y cuya familia pagó 20.000 euros por su rescate. La policía catalana ha informado este sábado en un comunicado de que el pasado día 21 se detuvieron a tres miembros de la banda, que el día siguiente pasaron a disposición del juzgado número 5 de Arenys de Mar, que ha dirigido la investigación del secuestro del empresario del Maresme. El empresario, que se dedica al montaje y a la compra y venta de estanterías, fue secuestrado tras ser contactado con los delincuentes en una zona apartada de un polígono industrial con la excusa de que les hiciera un presupuesto.
MÉTODO DEL SECUESTRO
Una vez en el lugar de los hechos, los falsos clientes simularon una avería en su vehículo para poder subir al de la víctima y, una vez en el interior, uno de los secuestradores cogió por el cuello al empresario mientras otro le apuntó a la cabeza con una pistola, trasladándolo a un edificio abandonado cercano. El hombre intentó huir entonces pero los secuestradores lo atraparon y le golpearon violentamente, causándole diversas lesiones en la cara y fractura de la nariz. A partir de ese momento, los delincuentes llamaron a la familia de la víctima exigiendo el pago de 50.000 euros a cambio de su liberación. La familia pagó, el mismo día, 20.000 euros en efectivo y el empresario quedó libre pero no denunció los hechos a la policía por miedo a represalias, aunque finalmente lo hizo ya que los delincuentes continuaron vigilando a la víctima e intentaron asaltar el domicilio y a uno de los familiares a la búsqueda de más dinero. La víctima fue liberada pero le quitaron todos sus objetos personales, las llaves de su domicilio y dos teléfonos móviles.
PRUEBAS DE CULPABILIDAD
Tras la denuncia, la policía consiguió identificar a uno de los miembros más activos de la banda y la vigilancia y el seguimiento que realizó de los delincuentes permitió conocer que preparaban un nuevo secuestro para las fiestas de Navidad, lo que precipitó la desarticulación del grupo. El pasado día 21 se procedió a la detención de los tres miembros de la banda en un espectacular dispositivo policial coordinado en diversas localidades de Barcelona y se procedió a la entrada de los domicilios de los secuestradores ubicados en El Masnou y Mataró. En estos registros se intervinieron numerosas pruebas e indicios de la culpabilidad de los detenidos, incluyendo la recuperación de los teléfonos sustraídos al secuestrado, aseguran los Mossos d'Esquadra.
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