Nueve detenidos en Sevilla e incautadas 123.500 cajetillas de tabaco de contrabando, que vendían en Galicia y Andalucía

Agentes de la Guardia Civil de las comandancias de Sevilla y Tenerife ha detenido a nueve personas pertenecientes a una organización internacional dedicada al contrabando de tabaco, con sede en la provincia de Sevilla, todo ello dentro de la operación 'Platanera', en la que se han incautado de más de 250 cajas de tabaco con unas 123.500 cajetillas, según han indicado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. La mercancía era distribuida principalmente en Galicia y Andalucía.

   Dentro de los operativos que el Instituto Armado realiza contra el contrabando de tabaco, uno de los cuales se saldó la pasada semana con 19 arrestados en una operación coordinada por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago --cinco de ellos detenidos en Galicia--, la Guardia Civil de Sevilla tuvo conocimiento de una organización que se pudiera dedicar al contrabando, de manera que hace ya nueve meses se inició una investigación por la Benemérita de Sevilla que coincidió en los objetivos con otra llevada a cabo por la de Tenerife.

   Así, se trataba de los mismos integrantes y de la misma red, por lo que se unieron ambas investigaciones en la denominada operación 'Platanera' con la intención de desarticular una organización que se dedicaba al contrabando de tabaco, según ha indicado la Benemérita en un comunicado de prensa.  

   La organización introducía grandes cantidades de tabaco en España procedente de Canarias, Gibraltar y Andorra, y lo distribuía por toda la Península, sobre todo Andalucía y Galicia. En diferentes operativos llevado a cabo en este último año, se ha intervenido mercancía valorada en más de dos millones de euros.

   En la investigación, la Guardia Civil comprobó el elevado nivel de vida de los cabecillas de la red, pues de hecho contaban con residencias y vehículos de lujo. Los integrantes de la organización se trasladaban a Canarias, Andorra y Gibraltar, donde compraban grandes cantidades de tabaco y lo introducían en la Península, a veces por Portugal.

HASTA 15 REGISTROS DOMICILIARIOS SIMULTÁNEOS

   El tabaco solía tener ya un comprador, que podía estar en Andalucía y Galicia, pero también en otros lugares de España. Por ello, la mercancía se encontraba muy poco tiempo en su poder, dificultando la labor policial. La Guardia Civil conoció que eran varias redes interrelacionadas, en concreto dos redes importantes y dos secundarias. Las redes importantes estarían ubicadas en Marchena y Los Molares.

   Además, cualesquiera de los miembros de la organización vendían a su vez a minoristas. Una vez que la Benemérita conoció toda la organización y tuvo indicios suficientes, solicitó de la autoridad judicial un total de 15 mandamientos de entrada y registro en las localidades de Los Molares, Utrera, Umbrete, Paradas, Marchena, Carmona y Dos Hermanas.

   Ante la cantidad de registros simultáneos y en diferentes poblaciones, la Guardia Civil preparó un operativo en el que participaron 100 guardias civiles pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Patrulla Fiscal, puesto de Dos Hermanas y la Unidad de Seguridad Ciudadana.

   Una vez finalizado los registros, se detuvo a nueve personas, a las que se les imputa sendos delitos de contrabando de tabaco y asociación ilícita. Además, a uno de los integrantes se le imputa un delito de tenencia de armas al encontrarle en su domicilio una pistola automática de 8 milímetros.

SIETE DE LOS DETENIDOS, A PRISIÓN

   Los detenidos son J.A.B.A., de 34 años y cabecilla de la red de Marchena; R.G.A., de la misma edad y lugarteniente del anterior; S.L.P., de 32 años y esposa del lugarteniente, que realizaba labores de guarda; J.L.P., hermano de la mujer, que hacía labores de distribución, vigilancia y guarda; J.A.A.C., de 45 años y cabecilla de la red de Los Molares; J.L.M., de Utrera, 58 años y socio del anterior; A.P.S., cabecilla de una red media en Paradas; D.V.G., jefe del clan de los umbreteños, que servía tabaco a todo el Aljarafe; y J.M.V.P., hijo del anterior.

   Fuentes del caso consultadas por Europa Press han indicado que siete de los detenidos han ingresado ya en prisión. En los registros, la Guardia Civil se ha incautado, además, de 240.000 euros en efectivo, 123.500 cajetillas de tabaco de diferentes marcas, y nueve vehículos. Con este operativo, la Guardia Civil de Sevilla ha desmantelado varias  organizaciones dedicadas al contrabando de tabaco y, por ello, se ha evitado que estas personas sigan defraudando a Hacienda y por tanto a todos los españoles.

Detenidos 27 integrantes de una banda por robar y vender metal en toda España

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detenido a 27 integrantes de una organización dedicada al robo y venta de metal en toda España, según ha informado la policía catalana. De los arrestados, 15 robaban el metal y los vehículos pesados con que transportaban el cobre y el resto vendían el material robado en desguaces. Otras dos personas han sido imputadas y no se descarta que pueda haber más arrestos. Los agentes han recuperado 20 toneladas de níquel robado enAlgeciras, 35 de cobre, dinero y tres vehículos de lujo y dos motos de gran cilindrada --una de ellas una Harley-Davidson construida a mano con un precio superior a 30.000 euros-- entre los 14 recuperados.

Los presuntos ladrones son vecinos de Sant Adriá y Badalona y originarios de países del este de Europa, mientras que los que vendían el material son de nacionalidad española. Los arrestos se han producido en Barcelona, Badalona y Sant Adrià, y los Mossos han practicado registros en empresas y naves de Sant Adrià, Castellar del Vallès, Montornès del Vallès y Martorelles.

La investigación empezó en julio cuando los Mossos detectaron que un desguace de Cornellà de Llobregat recibía metal robado ya que en diversas ocasiones se habían recuperado vehículos robados con capacidad de carga cerca de las instalaciones. Los agentes corroboraron que el libro de control solo registraba una media de seis asentamientos semanales, la mayoría de ellos con irregularidades o datos falseados, aunque no había duda de que la afluencia de clientes y compras era más elevada.

ANTECEDENTES POLICIALES

Al parecer, el desguace recibía material ilícito que se trasladaba rápidamente a otros de mayor entidad, empresas de reciclado o fundiciones para evitar o dificultar su localización. Al desguace investigado habían accedido hasta 14 vehículos robados en empresas donde también se había robado metal e identificaron a una veintena de personas con numerosos antecedentes policiales por delitos vinculados al robo de metal, según los Mossos.

La policía averiguó que los responsables del desguace estaban negociando la adquisición de 24 toneladas de níquel que presuntamente habrían sido robadas en una empresa de Los Barrios (Algeciras), con un valor de 400.000 euros, y que los ladrones estaban vinculados a una organización itinerante dedicada a este tipo de robos.

Los agentes comprobaron que el níquel robado en Algeciras fue vendido al gerente de una empresa de Sant Feliu de Llobregat que es propietario de una fundición. Los autores de aquel robo eran los mismos que en noviembre sustrajeron 70 toneladas de cobre y dos camiones en una empresa de Barberà del Vallès y por el que se detuvieron a cuatro personas, según las mismas fuentes.

La Guardia Civil desarticula una red internacional de estafadores que utilizaban el phishing

Se ha detenido a 15 personas vinculadas a esta red internacional de estafadores, en las provincias de Murcia y Almería

Se habían especializado en la adquisición de tarjetas de crédito, cuyos datos obtenían de los propios propietarios a través de Internet por medio de la suplantación de las identidades de las entidades bancarias contratadas

Se han recuperado los datos personales y bancarios, así como contraseñas de acceso y números de tarjetas de crédito de más de 450 víctimas de esta red, calculando en más de 155.000 euros lo defraudado

La Guardia Civil ha culminado la 2ª Fase de la denominada “Operación Detroit”, en la que se ha detenido a 15 personas e imputado a 14 más como presuntos integrantes de una red internacional de estafadores que utilizaban el método conocido como “Phishing”.

En la operación se han recuperado los datos personales y bancarios, así como contraseñas de acceso y números de tarjetas de crédito de más de 450 víctimas de esta red, calculando en más de 155.000 euros lo defraudado.

El inicio de la operación se remonta a principios de la temporada estival del año 2010, cuando agentes especializados en la investigación tecnológica detectaron un billete para uno de los Ferrys que realizan el trayecto entre el Puerto de Algeciras y la ciudad alauita de Tánger comprado fraudulentamente a través de Internet, utilizando una tarjeta de crédito falsa.

El “phishing”

El “modus operandi” utilizado por esta red internacional, basado en el método conocido como “phishing” es el siguiente:

Recaban información a través de correos electrónicos de usuarios de todo el mundo, separándolos por países, comunidades autónomas, etc, conseguidos por Internet.

Una vez conseguidos los datos de estos usuarios, se remiten correos suplantando la identidad de las entidades bancarias o financieras, con un enlace en el que instan a modificar o comprobar sus claves de acceso y preguntas secretas, siendo dirigidos a páginas suplantadas de estas entidades, donde modifican su contenido, creando formularios con los datos reflejados de los propietarios estafados.

Todos estos datos eran analizados y repartidos entre los miembros de este brazo operativo, que utilizaban posteriormente para realizar compras por Internet, pagos de denuncias de tráfico, compra de billetes de avión y ferry, etc.

Tras el análisis del material informático intervenido se han localizado a 450 víctimas, pertenecientes a países de la Unión Europea, tales como Italia, Reino Unido y Francia.

Se han detectado datos de más de 200 beneficiarios de las compras efectuadas con las tarjetas falsificadas y varias decenas de operaciones de pago de infracciones a la Dirección General de Tráfico.

Se calcula en más de 155.000 euros lo defraudado por esta red internacional de estafadores durante los años 2010 y 2011, siendo 25 el total de personas detenidas como consecuencia de las dos fases de esta operación hasta la fecha y 14 el número de personas que se encuentran en paradero desconocido o huidos sobre los que le ha solicitado Orden de búsqueda y captura.

Cae un grupo violento por más de 40 robos a ancianos en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 11 colombianos, de entre 23 y 55 años, como presuntos autores de una cuarentena de robos a ancianos a la salida de los bancos, según ha informado la policía catalana.

El pasado martes, los Mossos llevaron a cabo un amplio dispositivo, con más de 70 efectivos, para desarticular al grupo y realizaron registros en Barcelona y Santa Coloma de Gramenet.

Tres menores quedaron a disposición de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) e intervinieron cuatro vehículos.

Los 11 detenidos formaban parte de una organización criminal y delinquían utilizando el modus operandi conocido como cogoteros (que consiste en robar a ancianos los reintegros que éstos habían hecho previamente en un banco).

VARIAS LOCALIDADES

Los robos se produjeron en Castelldefels, Gavà, Viladecans, Barcelona, Ripollet, Sant Just Desvern, Martorell, Vilanova i la Geltrú, Calella, L'Hospitalet de Llobregat, Malgrat de Mar, Cornellà de Llobregat, Figueres, Sabadell, El Prat de Llobregat, Molins de Rei, Premi de Mar, Esplugues y Terrassa.

Los detenidos se dividían en dos grupos formados entre cinco y siete personas, que actuaban en zonas independientes y de forma coordinada repartiéndose las funciones.

Escogían a ancianos con pocas posibilidades de defensa, a causa de su edad (tenían entre 70 y 90 años) o minusvalía física, y posteriormente le robaban el dinero distrayéndolos con diversas artimañas, aunque en ocasiones no dudaban en utilizar la violencia.

La policía inició la investigación tras constatar un aumento significativo de este tipo de robos, que se incrementaban los días de cobro de nóminas o pensiones y en las fechas que se cobraban pagas extraordinarias.

ENVÍO DE DINERO AL EXTRANJERO

Los investigadores han constatado que este tipo de robos se había convertido en el modus vivendi de los arrestados, y que les permitía enviar periódicamente cantidades económicas a su país de origen.

De los 11 detenidos, la mayoría con antecedentes policiales, el juez decretó el ingreso en prisión de cinco de ellos, quedando el resto en libertad con cargos.

Una empleada del hogar estafaba 'online' con las tarjetas de las casas donde trabajaba

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de junio, cuando en el Puesto de Boadilla del Monte se recibieron una serie de denuncias en las que varias personas manifestaron haber sido víctimas de numerosas estafas, al haberles realizado cargos en cuentas bancarias por compras 'on line'.

De las gestiones efectuadas se pudo comprobar que existía una relación entre todas las denuncias, ya que la empleada del hogar era la misma en todos los domicilios de los denunciantes.

Tras la identificación de esta persona, se llegó hasta un grupo que lo formaban cuatro personas más, cada uno con su función específica dentro de éste.

El 'modus operandi' consistía en que la asistenta del hogar copiaba todos los datos necesarios para realizar compras 'on line' de las tarjetas bancarias de los moradores de la vivienda en que trabajaba, creaba una dirección de correo electrónico con el nombre del titular de la tarjeta, facilitaba números de teléfono ficticios y direcciones de entrega diferentes, donde el resto de los detenidos recogían los productos para posteriormente ponerlos a la venta.

La mayoría de las compras que se efectuaron fraudulentamentefueron en una conocida multinacional dedicada a la electrónica y se estima que el importe de los productos supera los 40.000 euros.

En los registros domiciliarios que se realizaron se han podido recuperar diversos productos informáticos y electrónicos, tales como ordenadores de sobremesa y portátiles, televisores, teléfonos móviles, videoconsolas, discos duros, imac y equipos de sonido.

Los ahora detenidos son cuatro hombres y una mujer, de nacionalidad peruana, con edades comprendidas entre los 26 y 35 años y vecinos de la misma localidad donde sucedieron los hechos.

Doce detenidos por duplicar tarjetas de crédito de ciudadanos de EEUU

Según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado, en los registros se ha intervenido material informático destinado a lareproducción y 50 tarjetas 'dobladas'. El perjuicio real para los titulares de estas tarjetas supera los 300.000 euros, aunque se estima que habrían intentado estafas unos 750.000 euros.

La organización compraba las numeraciones y las claves de acceso, que previamente habían sido copiadas a sus legítimos titulares, en páginas webs. Hay doce detenidos entre los que se encuentra el líder, los falsificadores, los pasadores y responsables de comercios conniventes.

Con el dinero realizaban compras de aparatos de alta tecnología y ropa de prestigiosas marcas por encargo, además contaban con establecimientos conniventes para efectuar cargos por importes muy elevados e incluso obtener dinero en efectivo.

Las investigaciones se iniciaron a principios de diciembre, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de un grupo organizado integrado por individuos de origen subsahariano asentado en la provincia de Madrid, cuyos miembros estaban llevando a cabo actividades relacionadas con la introducción y distribución en nuestro país de billetes falsos de euro de distintos valores faciales, fundamentalmente de 20 y 50 euros.

Esta moneda falsa procedería de Italia. Las pesquisas posteriores confirmaron que este grupo no sólo distribuían moneda falsa, sino que obtenían dinero ilícito a través de la falsificación de tarjetas de manera organizada.

La investigación ha puesto de manifiesto que la organización presentaba una estructura delincuencial organizada. En la cúspide se encontraba el cabecilla que dirigía y controlaba a los individuos que se situaban en un escalón inferior y que consumaban las conductas delictivas.

Esta red estaba dedicada a la obtención, de forma fraudulenta, de las numeraciones de tarjetas bancarias, tanto de crédito como de débito, de Estados Unidos las cuales luego falsificaban. Los delincuentes se conectaban a páginas web en las que compraban las numeraciones que previamente habían sido copiadas a sus legítimos titulares en USA. Posteriormente eran volcadas y grabadas, para convertirlas en tarjetas falsificadas.

Alcalá de Henares y Lérida

El grupo disponía de dos talleres de falsificación de tarjetas: uno en Madrid y otro en Lérida. El líder, que estaba asentado en Madrid, dirigía a los dos grupos, uno centrado en Lérida y otro ubicado en la localidad madrileña Alcalá de Henares.

El primer grupo estaba formado por individuos de origen ghanés, siendo su cabecilla el que mantenía los contactos y seguía las directrices del líder principal. Contaba también con personas de confianza que realizaban las operaciones de fraude. Así, con las tarjetas falsificadas realizaban pequeñas compras y comprobaban si las mismas se encontraban bloqueadas o no. Una vez verificada su operatividad se desplazaban a localidades de Huesca y Barcelona, para consumar fraudes por importes mucho mayores.

Por su parte el grupo de Madrid, más amplio e integrado por individuos nigerianos, tenía mayor una actividad delictiva. Con las tarjetas falsificadas, realizaban compras de objetos de alta tecnología y ropa de lujo por encargo. También captaban e integraban a personas propietarios o responsables de establecimientos comerciales.

Entre las empresas colaboradoras se encontraban restaurantes o clubes de alterne que permitían pasar las tarjetas falsificadas por el datáfono que tenían contratado y efectuar cargos por importes muy elevados, los cuales proporcionan además dinero en efectivo sin disponer del número PIN. Parta la realización de las compras ilícitas, se servían de documentos de identidad falsificados, dando una mayor cobertura a la organización criminal.

La investigación ha sido realizada por agentes adscritos a la UDEF Central, la Brigada de Delincuencia Económica y la Brigada de Investigación del Banco de España, todas ellas de la Comisaría General de Policía Judicial.

Un hombre simula tener una agencia de modelos para obtener fotos de mujeres desnudas

La Guardia Civil ha detenido en L'Hospitalet de Llobregat a un hombre que fingía tener una agencia de modelos para conseguir fotografías de mujeres desnudas, según un comunicado del cuerpo policial.

El hombre, al que se le imputa un delito contra la libertad sexual, había conseguido contactar con más de 400 mujeres, muchas de las cualesmenores de edad. La investigación comenzó a partir de la denuncia de una de las víctimas a la Guardia Civil.

CREÓ PERFILES FALSOS EN FACEBOOK

El detenido fingía ser responsable de dos prestigiosas agencias de modelos y creaba perfiles falsos en la red social Facebook para dar veracidad a la historia. Contactaba con mujeres jóvenes a las que ofrecía participar en un casting y pasar a formar parte de un libro fotográfico de la agencia.

Antes las jóvenes debían superar una entrevista a través de la cámara web. En esta entrevista el hombre pedía a las víctimas que posaran cada vez con menos ropa para comprobar si eran aptas para el álbum de la agencia hasta que se quedaban desnudas. Cuando conseguía alguna fotografía de las víctimas sin ropa, las obligaba a realizar otros actos obscenos ante la cámara. En caso contrario, las amenazaba con difundir las imágenes ya obtenidas dentro en su entorno familiar y social.

En el registro que practicó la Guardia Civil en su domicilio, se constató que utilizaba varios perfiles y cuentas de correo electrónico falsos y se sospecha que podría haber utilizado otros engaños para cometer el delito, como anuncios solicitando chicas jóvenes como chicas de acompañamiento.