Desarticulan en Rumanía una red de fraude con tarjetas de crédito en España

La Policía rumana ha detenido este martes en varias provincias del país a 24 personas, acusadas de pertenecer a dos redes dedicadas a la copia y fraude de tarjetas de crédito en España y América Latina, ha informado este martes la Fiscalía en un comunicado.

Los grupos desarticulados actuaban en territorio rumano, España, Colombia, México y República Dominicana, así como en Francia, Italia y Estados Unidos.

Según datos de la Fiscalía antimafia, la red ha causado un perjuicio superior a los 300.000 euros.

Un juez de la provincia sureña de Craiova decidirá en las próximas horas si los arrestados ingresan en prisión.

Rumanía es una de las primeras "potencias" mundiales en delitos de tipo informático.

Buena parte de las víctimas de estos fraudes están en el extranjero, de donde los piratas obtienen los mayores beneficios.

Detenido por estafar más de 61.000 euros a familiares tras falsificar sus DNI

Agentes de la Guardia Civil de Huelva han detenido a R.D.G., de 31 años de edad y vecino de Almonte, como presunto autor de los delitos de estafa y de falsificación de documento público tras estafar presuntamente 61.000 euros a familiares después de manipular sus Documentos Nacionales de Identidad.
El detenido aprovechó que varios de sus familiares poseían número de DNI similares, así que sólo tuvo que alterar algunos de los números de su propio documento, escaneándolo posteriormente, para presentarlo en sus transacciones económicas.
Los hechos se remontan al año 2008
En un principio, el presunto autor de los hechos pudo hacer frente al pago de los recibos de las compras realizadas, pero al quedarse sin trabajo, las víctimas de las que había hecho un uso fraudulento de sus números de DNI, recibieron propuestas de embargo superiores a los 61.000 euros.
Tras recibir los correspondientes apercibimientos durante este año 2011, las víctimas que eran completamente desconocedoras de las actividades de su familiar, presentaron la correspondiente denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Almonte, por lo que los agentes dieron comienzo a las gestiones policiales que han acabado con la detención del sospechoso.

Desarticulada una banda que asaltaba casas en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco miembros de un grupo que se dedica a cometer asaltos violentos en domicilios de Barcelona y su área metropolitana. A los detenidos, se les imputan delitos de robo con violencia e intimidación en el interior de domicilios, tenencia de armas y robo de vehículos.

Los arrestados tienen numerosos antecedentes por robos violentos y otros delitos además de diversos requerimientos judiciales y policiales de búsqueda y detención.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, a los detenidos se les han intervenido diversos efectos que podrían haber utilizado en los robos: varias motocicletas, tres armas de fuego, munición de diferentes calibres, un puño americano, otras armas disuasorias y elementos de disfraz y ocultación del rostro.

Diversos asaltos

La invesigación se inició a partir de un asalto en Viladecans en el que los autores, un mínimo de cuatro personas, iban con armas de fuego, cuchillos y con la cara tapada. Diez días después, los ladrones cometieron otro robo en Sant Boi, donde golpearon con un puño americano a la víctima y la obligaron a abrir la caja fuerte, de donde cogieron una importante cantidad de dinero. El día 15 de junio, un súbdito paquistaní fue asaltado por tres individuos cuando accedía a su domicilio en Barcelona y, tras golpearlo, también le robaron dinero.

Investigación de posibles hechos relacionados

El grupo escogía a sus víctimas y las amenazaba para que no denunciasen los hechos a la policía, por eso los Mossos investigan ahora si puede haber hechos de características similares, cometidos por el mismo grupo, que todavía no hayan sido puestos en conocimiento de la policía. El operativo no está cerrado y no se descartan más detenciones.
Los detenidos son Luis Miguel C.G., de 25 años, Jesús R.L., de 26 años, Kingsley D.D, de 27 años, José Manuel O.P., de 28 años y David E.A., quienes han pasado a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Barcelona, Vilanova y Cerdanyola y cuatro de ellos se encuentran ingresados en prisión preventiva por orden del juez.

Detenidos en Hungría un español y una tailandesa por estafar a un millar de personas con viajes fraudulentos a Tailandia

La policía húngara detuvo el 25 de julio a un hombre y a una mujer en la frontera con Rumanía acusados de un delito de estafa, por vender viajes fraudulentos a Tailandia a un millar de personas través de Internet y defraudar un total de 700.000 euros.


La policía húngara detuvo el 25 de julio a un hombre y a una mujer en la frontera con Rumanía acusados de un delito de estafa, por vender viajes fraudulentos a Tailandia a un millar de personas través de Internet y defraudar un total de 700.000 euros.

En un comunicado, los Mossos d'Esquadra han informado de que previamente habían solicitado dos órdenes europeas internacionales de detención y extradición de los sospechosos --el español Pere M.A., de 42 años y vecino de Tortosa (Tarragona) y la tailandesa Pattama M., de 29--, que defraudaron más de 80.000 euros en Cataluña.

También recogieron denuncias de afectados el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra, puesto que los detenidos ofrecían viajes a Tailandia y servicios asociados, con 'tour' incluido, a través de la web.

La página ofrecía viajes de entre 13 y 16 días a precios asequibles, y ofrecía al cliente la posibilidad de contratar los vuelos por su cuenta, opción que se descontaba del precio final del paquete.

Los estafadores se ganaban plenamente la confianza de las víctimas, mediante los teléfonos que figuraban en la web --'sientetailandia.com'-- y sus propios personales, donde podían contactarles a cualquier hora del día, y porque la detenida, de nacionalidad tailandesa, se ofrecía como guía turística.

Habrían pedido a las víctimas que transfiriesen una cantidad variable de dinero a su cuenta entre el 18 y el 22 de mayo, prometiendo que en una semana les mandarían toda la documentación del viaje --billetes de avión, reserva de hoteles e itinerarios--, aunque lo hubiesen contratado para fechas posteriores.

Los Mossos pusieron en marcha la investigación tras recibir 70 denuncias de víctimas del fraude, lo que culminó con la detención de los fugitivos en el puesto fronterizo de Nyirabrani, Hadju-Bihar.

Cinco detenidos por vender entradas falsas para espectáculos

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por vender entradas falsas para el concierto que Lady Gaga ofreció en Madrid el pasado diciembre. Los arrestados están acusados de delitos de estafa, falsificación documental y organización criminal.

Las supuestas entradas eran en realidad copias de alta calidad de los originales que vendían a través de internet.
El falsificador y líder del grupo -un joven de 24 años- ha sido arrestado en su vivienda de Madrid, donde ocultaba el material necesario para realizar las copias. En el caso del concierto de Lady Gaga, la estafa, que fue denunciada por un centenar de personas en comisarías de la Policía Nacional, podría haber reportado un beneficio de unos 30.000 euros.
Los acusados obtenían ilícitamente papel auténtico de entradas con el logotipo de empresas y adquirían en establecimientos de venta autorizada entradas originales para el concierto o el espectáculo deseado. Seguidamente, gracias a la informática, conseguían realizar copias de alta calidad de los originales.
Una de las vías de comercialización era a través de páginas dedicadas a la compraventa de entradas para espectáculos que actúan como meras intermediarias entre vendedor y comprador. Asimismo, comercializaban las entradas en webs y portales de anuncios gratuitos, a través de los cuales comprador y vendedor contactaban y bien se hacía entrega en mano de las entradas con pago en efectivo, o bien eran enviadas a los compradores a través de empresas de mensajería con pago contra reembolso.
El líder del grupo ha sido arrestado en Madrid y en el registro de su vivienda se han hallado falsificaciones de distintas entradas para espectáculos taurinos o para conciertos de artistas como Lady Gaga o Shakira. También se ha encontrado diferente material que indica que el falsificador quería expandir sus actividades hacia la copia de títulos universitarios.
La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, del GOAS de la UDEF Central y de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Detenido un trabajador de Barajas y un pasajero con más de 14 kilos de cocaína

Guardia Civil ha detenido en Barajas a un trabajador del aeropuerto y a un pasajero al tratar de introducir en España más de 14 kilos de cocaína.
En un comunicado, el instituto armado especifica que las detenciones se han producido en el marco de los "controles rutinarios" de empleados en las zonas restringidas.
Según la nota, los agentes detectaron que el trabajador del aeropuerto, que se encontraba en la zona restringida fuera de su horario laboral, "esperó durante varios minutos a la llegada de un autobús de transporte de pasajeros".
Al llegar el autocar mantuvo "una breve conversación con uno de los viajeros antes de que éste pasara los controles fiscales de entrada en España, quien le hizo entrega de un bolso".
El trabajador de Barajas pretendía abandonar el lugar con el bulto en la mano cuando ha sido detenido por los agentes de la Policía Judicial, que comprobaron que en el interior había varios paquetes de cocaína con un peso superior a los 14.300 gramos, por lo que también arrestaron al viajero.
Los detenidos, J.P.G.J., madrileño de 30 años, y W.F.V.P., boliviano de 40, han sido acusados de un delito contra la salud pública.